OpenCorporates.al

I. Më datë 06.03.2008, u regjistrua në Qendrën Kombëtare të Biznesit zmadhimi i kapitalit themeltar, i cili nga 2.000.000 (dy milion) lekë që ishte në momentin e themelimit arrin vlerën 2.165.800.000 (dy miliard e njëqind e gjashtëdhjetë e pesë milion e tetëqind mijë) lekë.

II. Sipas procesverbalit te mbledhjes se asamblese, date 28.06.2022, u zmadhua kapitali i shoqerise nepermjet konvertimit te huase se konvertueshme ne shumen 260.000 (dyqind e gjashtedhjete mije) euro ne aksione te reja te emetuara ne emer te Z. Guido Ottolenghi. Huaja prej 260.000 (dyqind e gjashtedhjete mije) euro eshte lidhur ndermjet shoqerise dhe Z. Guido Ottolenghi. Kjo hua mund te ripaguhet ne skadencen e saj nepermjet parave ose nepermjet konvertimit ne nje numer maksimal prej 3.128 aksionesh ne shoqeri, per nje vlere nominale deri ne nje maksimum prej 31.280.000 (tridhjete e nje dyqind e tetedhjete mije) leke. Z. Ottolenghi, me ane te kerkeses se dates 07.06.2022, ka kerkuar kthimin e huase ne aksione, duke u bere keshtu aksioner i shoqerise me 1,42 % te kapitalit. Pas zmadhimit, kapitali i shoqerise behet 2.197.080.000 (dy miliard e njeqind e nentedhjete e shtate milion e tetedhjete mije) leke.

III. Me date 29.06.2026, sipas procesverbalit te mbledhjes se asamblese, u miratua zvogelimi i kapitalit te shoqerise ne vleren 549.270.000 (peseqind e dyzet e nente milione e dyqind e shtatedhjete mije) leke, duke ulur vleren nominale te aksioneve ekzistuese. Pas zvogelimit, kapitali i shoqerise u be 1.647.810.000 (nje miliarde e gjashteqind e dyzet e shtate milione e teteqind e dhjete mije) leke.

I. Më datë 04.12.2006, me vendim të Këshillit Mbikëqyrës, u riemëruan administratorët: Guido Ottolenghi, Giovani Cardamone dhe Teuta Dobi, për një mandat dy vjeçar.

II. Më datë 20.12.2007, me vendim të asamblesë së aksionarëve, u larguan nga detyra administratorët: Teuta Dobi, Giovanni Cardamone dhe u emëruan administratorët e rinj: Stefano Borghesi dhe Gazmend Shalsi.

III. Më datë 14.12.2011, me vendim të asamblesë së aksionarëve, u largua nga detyra administratori Guido Ottolenghi.

IV. Më datë 10.12.2014, nëpërmjet proçesverbalit të mbledhjes së Këshillit të Administrimit, u largua nga detyra e administratorit Gazmend Shalsi dhe u emëruan si administratorë të shoqërisë Z. Stefano Borghesi dhe Z. Anastas Goga.

V. Më datë 29.11.2017, me vendim të asamblesë së aksionarëve, u riemëruan administratorët Stefano Borghesi dhe Anastas Goga.

VI.Me date 15.12.2023, eshte depozituar vendimi per riemerimin e administratoreve e Stefano Borghesi dhe Anastas Goga.

VII. Me date 28.03.2025, me vendim te asamblese se aksionarëve, u largua administratori Anastas Goga dhe u emerua administrator i shoqerise Edmond Bedini.

I. Sipas aktit të themelimit, ortak i vetëm i shoqërisë është LA PETROLIFERA ITALO RUMENA me 100% të aksioneve.

II. Më datë 06.03.2008, u regjistrua në Qendrën Kombëtare të Biznesit shtimi i shoqërisë SIMEST-SOCIETA’ITALIANA PER LE IMPRESE ALL’ESTERO si ortak me 6% të kuotave të kapitalit të blera nga LA PETROLIFERA ITALO RUMENA (Nuk ka dokument justifikues të depozituar në QKB për shitjen e kapitalit).

III. Më datë 30.10.2015, me anë të marrëveshjes së shitblerjes së aksioneve, ortaku SIMEST S.P.A largohet duke shitur 6% të aksioneve që zotëronte në favor të ortakut tjetër “La Petrolifera Italo Rumena S.P.A, kundrejt çmimit total 1.139.532,44 (një milion e njëqind e tridhjetë e nëntë mijë e pesëqind e tridhjetë e dy presje dyzet e katër) euro.

IV. Sipas procesverbalit te mbledhjes se asamblese, date 28.06.2022, u zmadhua kapitali i shoqerise nepermjet konvertimit te huase se konvertueshme ne shumen 260.000 (dyqind e gjashtedhjete mije) euro ne aksione te reja te emetuara ne emer te Z. Guido Ottolenghi. Huaja prej 260.000 (dyqind e gjashtedhjete mije) euro eshte lidhur ndermjet shoqerise dhe Z. Guido Ottolenghi. Kjo hua mund te ripaguhet ne skadencen e saj nepermjet parave ose nepermjet konvertimit ne nje numer maksimal prej 3.128 aksionesh ne shoqeri, per nje vlere nominale deri ne nje maksimum prej 31.280.000 (tridhjete e nje dyqind e tetedhjete mije) leke. Z. Ottolenghi, me ane te kerkeses se dates 07.06.2022, ka kerkuar kthimin e huase ne aksione, duke u bere keshtu aksioner i shoqerise me 1,42 % te kapitalit.

I. Më datë 04.12.2006, me vendim të asamblesë së aksionerëve, u riemëruan në detyrën e anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës, me një mandat dy vjeçar: Emilio Ottolenghi, në cilësinë e Presidentit të Këshillit Mbikëqyrës, Marco Lamandini, në cilësinë e Zv. Presidentit të Këshillit Mbikëqyrës dhe Giancarlo Magnani, në cilësinë e anëtarit të Këshillit Mbikëqyrës.

II. Më datë 20.12.2007, me vendim të asamblesë së aksionarëve, u pranua dorëheqja e anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës: Marco Lamandini dhe Giancarlo Magnani dhe u emëruan në këtë detyrë anëtarët e rinj: Davide Prati, Giovanni Cardamone dhe Teuta Dobi.

III. Më datë 14.12.2011, me vendim të asamblesë së aksionarëve, u larguan nga detyra anëtarët Emilio Ottolenghi, Giovanni Cardamone, Teuta Dobi dhe u emëruan në këtë detyrë: Stefano Borghesi dhe Gianandrea Rizzoli.

IV. Më datë 06.11.2017, me anë të proçes verbalit të mbledhjes së asamblesë, u riemëruan si anëtarë të Këshillit Mbikëqyrës Gianandrea Rizzoli, Davide Prati dhe Stefano Borghesi.

V.Me date 27.11.2023, eshte depozituar vendimi per riemerimin si anetare te Keshillit Mbikeqyres Davide Prati, Stefano Borghesi dhe Gianandrea Rizzoli.

I. Më datë 04.12.2006, u ndryshua objekti i aktivitetit si në vazhdim: Depozitim, transportim dhe përpunim i produkteve të naftës dhe gazit të lëngshëm.

II. Më datë 14.12.2011, u ndryshua objekti i veprimtarisë si në vazhdim: Shoqëria ka për objekt, i cili realizohet në përputhje me Ligjin nr. 9231, datë 13 maj 2004 "Për ratifikimin e Marrëveshjes së Konçesionit të formës BOO për ndërtimin dhe shfrytëzimin e një terminali bregdetar për depozitimin e naftës dhe nënprodukteve të saj në Gjirin e Vlorës, si dhe për ratifikimin e Marrëveshjes së Konçesionit të formës BOT, për ndërtimin dhe shfrytëzimin e infrastrukturës portuale në shërbim të terminalit bregdetar në Gjirin e Vlorës": depozitimin, transportin, transformimin dhe përpunimin e produkteve të naftës, kimike, të gazit të lëngshëm të naftës (GLN), ushqimore, të bitumit dhe të produkteve të lëngshme në përgjithësi, si dhe produkte të tjera të ngurta (solide), të amballazhuar ose të paamballazhuar (në rifuxho) si dhe kontenierë; realizimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së depozitave për depozitim dhe të magazinave bregdetare dhe tokësore; studimin, eksperimentimin, projektimin dhe realizimin e ndryshimeve dhe modernizimeve të impianteve, realizimin e të gjitha iniciativave të drejtimit që kanë lidhje me përmirësimin funksional dhe ekonomik të veprimtarisë logjistike, duke mbajtur gjithmonë parasysh aspektet ekologjike dhe të sigurimit; Shoqëria ka, gjithashtu, për objekt, në mënyrë jo-ekskluzive apo kryesore, marrjen përsipër të aksioneve në shoqëritë industriale, tregtare, financiare, në përgjithësi, si në ato shqiptare ashtu edhe në ato të huaja dhe, qeranë financiare të sendeve të paluajtëshme dhe të luajtshme.

III. Më datë 03.06.2013, u ndryshua objekti i veprimtarisë si në vazhdim: Shoqëria ka për objekt, i cili realizohet në përputhje me Ligjin nr. 9231, datë 13 maj 2004 "Për ratifikimin e Marrëveshjes së Konçesionit të formës BOO për ndërtimin dhe shfrytëzimin e një terminali bregdetar për depozitimin e naftës dhe nënprodukteve të saj në Gjirin e Vlorës, si dhe për ratifikimin e Marrëveshjes së Konçesionit të formës BOT, për ndërtimin dhe shfrytëzimin e infrastrukturës portuale në shërbim të terminalit bregdetar në Gjirin e Vlorës": depozitimin, transportin, transformimin dhe përpunimin e produkteve të naftës, kimike, të gazit të lëngshëm të naftës (GLN), ushqimore, të bitumit dhe të produkteve të lëngshme në përgjithësi, si dhe produkte të tjera të ngurta (solide), të amballazhuar ose të paamballazhuar (në rifuxho) si dhe kontenierë; realizimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së depozitave për depozitim dhe të magazinave bregdetare dhe tokësore; studimin, eksperimentimin, projektimin dhe realizimin e ndryshimeve dhe modernizimeve të impianteve, realizimin e të gjitha iniciativave të drejtimit që kanë lidhje me përmirësimin funksional dhe ekonomik të veprimtarisë logjistike, duke mbajtur gjithmonë parasysh aspektet ekologjike dhe të sigurisë; Shoqëria ka, gjithashtu, për objekt, në mënyrë jo-ekskluzive apo kryesore, marrjen përsipër të aksioneve në shoqëritë industriale, tregtare, financiare, në përgjithësi, si në ato shqiptare ashtu edhe në ato të huaja, qeranë financiare të sendeve të paluajtshme dhe të luajtshme, si dhe ofrimin e shërbimeve si Agjensi Doganore dhe Agjensi Detare. Shoqëria gjithashtu mund të kryejë çdo lloj veprimi tregtar, industrial, financiar dhe për pasuritë e paluajtshme, siç do të konsiderohet e përshtatshme nga Asambleja ose Këshilli i Administrimit për arritjen e objektit të shoqërisë.

edmond.bedini@gruppopir.com

04250736